По результатам проверки в деятельности ООО "Ломбард Южный Экспресс", ООО «Ломбард Крона» выявлены нарушения требований ст. 4, ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 115 – ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановления Правительства РФ от 05.12.2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобритателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Так, установлено, что программа идентификации и изучения клиентов Правил внутреннего контроля ООО "Ломбард Южный Экспресс" не содержит полный перечень данных о физических лицах - клиентах. Перечень данных, необходимых для идентификации юридических лиц, Правилами не предусмотрен.В то же время Правилами не предусмотрено периодическое (не реже 1 раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей.Квалификационные требования, предъявляемые к ответственному должностному лицу ООО "Ломбард Южный Экспресс", не соответствуют требованиям законодательства.В ООО «Ломбард Крона» на момент проверки не утвержден перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также не разработан план – график реализации программы обучения.В обществе не установлен порядок учета прохождения работниками организации обучения.Анализ плана - графика проведения обучения ответственными должностными лицами общества не проводился. По результатам проверки межрайпрокуратурой в отношении вышеуказанных юридических лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренным ст. 15.27 КоАП РФ, которые направлены в Острогожский районный суд для рассмотрения по существу.По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в суде в соответствии с санкцией виновным обществам могут быть назначены наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или приостановлена их деятельность до 90 суток.МежрайпрокурорР.Н. Гарин